Ha comenzado el "juicio del siglo" en el círculo monetario. Sam Bankman-Fried (SBF), el ex magnate de referencia en el círculo monetario que enfrenta múltiples cargos penales, se enfrenta a un fatídico juicio final. El miércoles 4 de octubre, hora del este, el primer día del juicio del caso SBF en el tribunal federal de Manhattan, Nueva York, el fiscal adjunto Nathan Rehn del Departamento de Justicia de EE. UU. declaró en el tribunal que durante la creación y operación de FTX, el tercer mayor intercambio de criptomonedas del mundo, SBF "mintió al mundo" y sólo reveló la verdad a su novia y algunos amigos.
Según Rehn, SBF es un criminal que planificó cuidadosamente sus acciones. Antes de que FTX quebrara en noviembre del año pasado, utilizó los fondos depositados por los inversores en la plataforma FTX como su cuenta bancaria personal y se apropió indebidamente de fondos de clientes sin sentido. Sólo "su propia gente" en el círculo de amigos de SBF sabía que él dependía del dinero de los clientes para mantener su estilo de vida.
Rehn le dijo al jurado:
"Él (SBF) tenía riqueza, poder e influencia, pero todo estaba basado en mentiras. Perpetró un fraude masivo que defraudó miles de millones de dólares y miles de víctimas".
Los medios notaron que SBF no mostró ninguna expresión durante el testimonio de Rehn, pero cuando Rehn enfatizó el "fraude de miles de millones de dólares", rápidamente miró al jurado, luego se giró y miró fijamente su computadora portátil.
Los abogados de SBF argumentaron que Rehn retrató a SBF en el tribunal como un villano de dibujos animados cuando en realidad era sólo un nerd que dominaba las matemáticas.
Uno de los abogados, Mark Cohen, dijo que la evidencia mostraría que SBF tenía antecedentes muy diferentes a los de la interpretación de Rehn. Trabajaba duro, no bebía ni iba a fiestas, se graduó en el MIT y SBF "no tenía intención de engañar a nadie y no se produjo ningún robo".
Cohen dijo que el ascenso y la caída de FTX y su fondo de cobertura hermano Alameda Research es un microcosmos de la industria de las criptomonedas, que se ha visto afectada por las condiciones del mercado que cambian rápidamente a lo largo del año. Este caso está relacionado en muchos aspectos con las fluctuaciones del precio de las criptomonedas entre 2017 y 2022. No todo el mundo es apto para invertir en este campo.
En cuanto a la acusación de SBF de apropiación indebida de fondos de clientes a Alameda para operaciones especulativas, Cohen argumentó que los clientes tenían motivos para creer que los préstamos otorgados por Alameda estaban permitidos y respaldados por garantías. FTX tenía 350 empleados en ese momento y aún no había establecido un equipo de gestión de riesgos. Los directivos de empresas como SBF tenían que tomar cientos de decisiones cada día, lo que significaba que "algunas cosas se pasaban por alto".
Cohen también lo comparó con dirigir una startup, como construir un avión y volarlo al mismo tiempo.
Wall Street News presentó una vez que los fiscales estadounidenses alguna vez llamaron al caso FTX "uno de los casos de fraude financiero más grandes en la historia de Estados Unidos". Un informe de la nueva dirección de FTX a principios de este año reveló que cuando se declaró en quiebra el año pasado, FTX tenía un déficit de 8.700 millones de dólares en fondos de clientes.
SBF enfrenta siete cargos, principalmente relacionados con participación y conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer fraude de valores. Los fiscales acusaron a SBF de robar miles de millones de dólares en fondos de clientes de FTX para uso personal y de compensar enormes pérdidas de Alameda Research. SBF engañó a los inversores mediante una estafa.
Se espera que el caso de SBF dure seis semanas. Si SBF se declara culpable, podría enfrentarse a 110 años de prisión.
Hasta el momento, la SBF ha negado todos los cargos. Afirmó ser un hombre de negocios sin experiencia que nunca cometió fraude a sabiendas.
Sin embargo, los antiguos “camaradas” de SBF (el ex director ejecutivo de Alameda Research, su ex novia Caroline Ellison y el otro cofundador de FTX, Gary Wang), se declararon culpables en diciembre del año pasado.
Ellison dijo en la audiencia de diciembre que desde 2019 hasta el año pasado, ella y SBF lo planearon todo juntos, y Alameda tuvo acceso a una línea de crédito ilimitada en la cuenta de FTX sin publicar garantías y sin saldo negativo.
Ellison dijo que para ocultar la escala de los préstamos de Alameda y el hecho de que Alameda proporcionó miles de millones de dólares en préstamos a ejecutivos de FTX y partes relacionadas, ella y SBF crearon un balance general limpio.
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