Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo, y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, admitieron cargos el martes como parte de un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por un total de más de 4.000 millones de dólares. El Departamento de Justicia de EE. UU. declaró que Binance admitió haber violado la Ley de Secreto Bancario de EE. UU. (Ley de Secreto Bancario), las remesas indocumentadas y la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional). La empresa acordó pagar un acuerdo financiero de aproximadamente 43 dólares.
El fundador de Binance, Changpeng Zhao, admitió que violó la Ley de Secreto Bancario al no mantener un programa eficaz contra el lavado de dinero. Dimitirá como director ejecutivo de Binance.
El Fiscal General de los Estados Unidos, Merrick Garland, dijo: "Binance se convirtió en el mayor intercambio de criptomonedas del mundo en parte debido a los crímenes que cometió, y ahora está pagando una de las multas corporativas más grandes en la historia de los Estados Unidos".
Dijo que el uso de nuevas tecnologías para participar en actividades ilegales no le da a la gente la identidad de un disruptor, sino más bien la identidad de un criminal.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Yellen, criticó las prácticas de Binance y dijo: "Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en la búsqueda de ganancias. Su fracaso deliberado permitió que los fondos fluyeran a través de su plataforma hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños".
Calificó estas sanciones y medidas regulatorias como un paso histórico para la industria de la moneda virtual.
"Las estrategias corporativas que priorizan las ganancias sobre el cumplimiento no son un camino hacia la riqueza; es un camino hacia el procesamiento federal", dijo la Fiscal General Adjunta Lisa Monaco.