El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzará una nueva ronda de aranceles la próxima semana, mientras los fiscales federales preparan cargos penales contra empresas e individuos que buscan evadir las medidas. La Aduana de Estados Unidos ha luchado durante mucho tiempo para frustrar tácticas de evasión fiscal relativamente comunes, como alterar el país de origen de los bienes importados o clasificarlos erróneamente en las declaraciones. Sin embargo, históricamente estas cuestiones se han abordado mediante multas o acuerdos civiles, y las partes rara vez se enfrentan a procesos penales.
Pero ahora, el Departamento de Justicia dice que está agregando "personal sustancial" a una nueva unidad para centrar sus esfuerzos en combatir el fraude comercial y otros delitos corporativos. Mientras tanto, la fiscalía federal está tratando de construir casos de evasión fiscal relacionada y ha estado solicitando registros de transacciones que involucran bienes extranjeros durante la administración presidencial anterior, trazando un plan potencial para tomar medidas enérgicas contra aquellos acusados de evadir nuevos aranceles.
Un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. se encuentra frente a un camión en espera de inspección en el puerto de carga de Otay Mesa en San Diego, California.
"Si bien algunos actos negligentes o errores administrativos pueden ser más adecuados para procedimientos civiles, la aplicación penal es apropiada para violaciones graves", dijo Matthew Galeotti, agente especial a cargo de la División Penal del Departamento de Justicia. "Por ejemplo, cuando los importadores cometen fraude al subestimar el valor de los bienes o tergiversar su país de origen, evaden el costo total de importar productos a los Estados Unidos".
Trump prometió en abril que habría consecuencias "muy duras" para quienes evadieran sus aranceles globales. No está claro cómo avanza la investigación sobre presunta evasión fiscal. El trabajo podría llevar meses, ya que algunas de las nuevas tarifas tienen solo unas semanas y se espera que otras entren en vigor a partir del 1 de agosto.
Los funcionarios estadounidenses dicen que la evasión fiscal podría costarle al gobierno decenas de miles de millones de dólares en ingresos perdidos cada año. Galeotti dijo que los fiscales estaban investigando industrias que incluyen acero, aluminio, textiles y bienes de consumo. El trabajo también involucra a la Unidad de Fraude Financiero, cuyos miembros tienen la tarea de tomar medidas enérgicas contra las empresas que evaden aranceles.
Las posibles violaciones que buscan los fiscales involucran no solo los aranceles impuestos después de que Trump asumió el cargo, sino también en el período previo a su toma de posesión en enero, según personas familiarizadas con el asunto.
Las oficinas de los fiscales federales fuera de Washington solicitaron recientemente información sobre envíos y comunicaciones entre la empresa y otras empresas de su cadena de suministro durante la administración del ex presidente, dijeron las personas, que al igual que otros hablaron bajo condición de anonimato para discutir comunicaciones confidenciales.
Los fiscales tradicionalmente han recurrido a organismos encargados de hacer cumplir la ley, como Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), para presentar casos atroces de evasión arancelaria que podrían derivar en procesos civiles o penales. CBP también parece estar aumentando su escrutinio de las empresas afectadas por los aranceles.
Un buque portacontenedores en la terminal APM Maersk en el puerto de Los Ángeles, California