Anatoly Legkodymov, cofundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato, con sede en Hong Kong, se declaró culpable de dirigir una empresa de transferencia de dinero sin licencia acusada de manejar fondos de ataques de ransomware, tráfico ilegal de drogas y otros delitos, anunciaron el miércoles funcionarios estadounidenses.
Un comunicado de prensa del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) declaró que el accionista mayoritario de la bolsa, Legkodymov, "acordó disolver Bitzlato" y levantar su búsqueda de aproximadamente 23 millones de dólares en activos incautados.
Bitzlato fue sancionado por el gobierno de Estados Unidos en enero de este año cuando el Departamento del Tesoro y el Departamento de Justicia de Estados Unidos lo acusaron de lavar fondos por valor de aproximadamente 700 millones de dólares, y la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro designó al intercambio como una "preocupación importante de lavado de dinero", lo que funcionalmente lo bloqueó del sistema financiero global.
La policía arrestó a Legkodymov en Florida, pero su caso fue posteriormente transferido al Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York.
Europol, la entidad policial de la Unión Europea, acusó posteriormente a Bizrato de lavar fondos por valor de más de mil millones de dólares. La contraparte más grande del poco conocido intercambio era Hydra, un mercado de la web oscura que permitía información de identificación falsa, información financiera robada y transacciones de lavado de dinero, dijo el Departamento de Justicia.
La viceministra de Justicia, Lisa Monaco, calificó a Bitzlato de "refugio para estafadores, ladrones y otros delincuentes" en un comunicado.
"Estamos utilizando todas las herramientas a nuestra disposición, incluido el procesamiento penal, para perturbar y alterar el ecosistema criptocriminal. En enero, el departamento y nuestros socios destruyeron la infraestructura de Bitzlato y se apoderaron de su criptomoneda. La condena de hoy del fundador de Bitzlato es la última culminación de nuestros esfuerzos", dijo.