Un tribunal de EE. UU. ha emitido una orden contra el exchange de criptomonedas Binance y su ex director ejecutivo, Changpeng Zhao, aprobando que Binance pague 2.700 millones de dólares a la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) para lograr un acuerdo, mientras que Changpeng Zhao (apodado CZ) necesita pagar personalmente 150 millones de dólares.
La CFTC anunció en una declaración el 18 de diciembre que el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois había aprobado el plan de conciliación previamente anunciado y puso fin a la acción de cumplimiento emitida por primera vez por la CFTC en noviembre.
"El tribunal determinó que Zhao y Binance violaron la Ley de Bolsa de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC, impuso una multa civil de 150 millones de dólares a Zhao personalmente y exigió a Binance que devolviera 1,350 millones de dólares en tarifas de transacciones indebidas y pagara una multa de 1,350 millones de dólares", escribió la CFTC en un comunicado.
El acuerdo aprobado marca el final de la larga demanda de la CFTC contra CZ y Binance. La agencia acusó al ejecutivo y a su bolsa el 27 de marzo, acusándolo de evadir la ley federal y operar una bolsa de derivados ilegal.
El 21 de noviembre, CZ acordó renunciar como director de Binance como parte de un acuerdo más amplio con el Departamento de Justicia, el Tesoro de los EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de los EE. UU. El mismo día, Zhao se declaró culpable de múltiples cargos civiles y un cargo penal relacionado con las leyes contra el lavado de dinero.
Como parte del acuerdo, tanto CZ como Binance acordaron tomar medidas adicionales para garantizar que el intercambio mantenga medidas de "conozca a su cliente" y exigieron a Binance que implementara una estructura formal de gobierno corporativo, incluida una junta directiva compuesta por miembros independientes, un comité de cumplimiento y un comité de auditoría.
El tribunal también ordenó por separado al ex director de cumplimiento de Binance, Samuel Lim, pagar una multa civil de 1,5 millones de dólares por "ayudar e instigar la conducta ilegal de Binance y participar en actividades fuera de los Estados Unidos que evadían o intentaban evadir a sabiendas las leyes de los Estados Unidos".
El puesto de director ejecutivo de CZ fue asumido por Richard Teng, exdirector del mercado regional global de Binance.
En una entrevista con Cointelegraph el 5 de diciembre, Teng describió a Binance como "completamente diferente" y aseguró a los inversores que los días de las "brechas de cumplimiento" ya pasaron. Teng dijo que en el futuro, Binance está invirtiendo mucho para garantizar el cumplimiento de los requisitos de los reguladores globales.
Durante los últimos 18 meses, Binance se ha visto obligado a cancelar o ajustar significativamente sus servicios principales en múltiples jurisdicciones de todo el mundo, incluidos los Países Bajos, Chipre, Australia y Canadá.
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