Estados Unidos anunció el martes sanciones contra el mayor intercambio de criptomonedas de Irán, Nobitex, y su fundador, acusándolo de ayudar al gobierno iraní y a las instituciones nacionales incluidas en la lista negra a eludir las sanciones occidentales. La operación sigue a un informe de investigación publicado por Reuters el 1 de mayo, que reveló que Nobitex se había convertido en el nodo central de un "sistema financiero paralelo" utilizado para procesar cientos de millones de dólares para el Banco Central de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). La investigación también reveló que Nobitex continuó operando después de que el gobierno impuso un cierre de Internet, procesando millones de dólares en transacciones.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessant, dijo en un comunicado que en un momento en que la economía de Irán está en "caída libre", el régimen iraní ha optado por "adoptar tecnología de activos digitales para su propio uso" para servir a su agenda corrupta, incluida la elusión de sanciones y la transferencia de fondos fuera del país. En su declaración de sanciones, el Departamento del Tesoro señaló que Nobitex brindó "un apoyo significativo" al gobierno iraní y facilitó "un número sustancial" de transacciones digitales relacionadas con el Banco Central y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán. La declaración también dice que Nobitex ha desempeñado un papel en la protección y el movimiento de activos desde el inicio de las operaciones de combate de Estados Unidos en Irán, sacando la riqueza del régimen de Irán en medio de un apagón de Internet para evitar el seguimiento.
Investigaciones anteriores de Reuters revelaron que Nobitex está controlado por dos hermanos de una de las familias más poderosas de Irán y tiene estrechos vínculos con el nuevo líder supremo. Los dos hombres pertenecen a la influyente familia Harazi de Irán, y los registros de registro empresarial muestran que cuando se fundó la bolsa, los hermanos utilizaron un apellido rara vez utilizado por los miembros de la familia para aparecer en los documentos de la empresa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el martes que había añadido a los dos hermanos, Syed Muhammad Ali Agamil Muhammad Ali y Saeed Muhammad Ali Agamil Muhammad Ali, a una lista de sanciones, junto con el director ejecutivo de Nobitex, Amir Hussein Raad.
Nobitex aún no ha dado la última respuesta a esta sanción, y la noticia de las sanciones se publicó después del horario comercial normal de Irán. Sin embargo, en abril de este año, la empresa declaró en respuesta a una entrevista por correo electrónico con Reuters que no había “ninguna conexión directa” entre la empresa y el gobierno y negó haber ayudado al país en actividades relacionadas. Nobitex dijo en ese momento que cualquier fondo ilegal que fluyera a través de su plataforma se realizaba sin el conocimiento y la aprobación de la gerencia. La compañía también dijo que los hermanos nunca usaron otras identidades ni cambiaron su identidad.