Resumen:
Estados Unidos y el Reino Unido están fortaleciendo la cooperación en un intento de acabar con las redes de fraude transnacionales que roban enormes cantidades de dinero mediante el fraude de inversiones y la "matanza de cerdos".
Los departamentos judiciales de los dos países han firmado un memorando de entendimiento para planificar la realización de investigaciones paralelas sobre grupos relevantes del crimen organizado, compartir inteligencia y coordinar el manejo de casos para mejorar la eficiencia de la lucha contra las zonas de fraude.
Este memorando se firmó el 3 de septiembre. La fiscal estadounidense Jeanne Ferris Pirro se reunió con altos funcionarios de la Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido y el Servicio de Fiscalía de la Corona para firmar documentos. Pirro dijo que el objetivo de los dos países es "desmantelar" los grupos criminales chinos que dirigen estos parques de fraude. El memorando también establece que las dos partes discutirán qué jurisdicciones son adecuadas para manejar casos específicos de interés común y priorizarán los casos que puedan lograr resultados comunes.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos declaró que Estados Unidos y el Reino Unido han descubierto una serie de importantes casos superpuestos y se han comprometido a cooperar con empresas privadas para participar en una ofensiva fuera de línea organizada por la Agencia Nacional contra el Crimen británica en Londres a principios de octubre. Esta cooperación está dirigida por la "Fuerza de Ataque del Centro de Fraude" de EE. UU., que se creó en noviembre del año pasado y es responsable de coordinar a las agencias policiales de EE. UU. para responder al fraude en línea.
El FBI declaró que las pérdidas causadas por fraude en línea representaron aproximadamente el 85% de todos los informes de pérdidas recibidos por la agencia. Sólo el año pasado, los estadounidenses perdieron más de 12 mil millones de dólares debido al fraude en línea. Sin embargo, debido a que muchas víctimas no denuncian el delito, el daño real puede ser mucho mayor que esta cifra.
Estas estafas son perpetradas principalmente por víctimas de trata de personas. Están encarcelados en parques de fraude en Myanmar, Camboya, Laos y otros países, y realizan fraudes de inversiones, fraudes amorosos y otras actividades bajo el control de grupos criminales. El informe señaló que estos parques suelen ser operados por grupos criminales chinos y asistidos por algunos funcionarios locales.
La Fuerza de Ataque del Centro de Fraude de EE. UU. está dirigida por la fiscal federal adjunta Karen Seifert. En marzo le dijo al Congreso que la agencia tiene más de 150 empleados, incluidos fiscales y agentes del orden del FBI, el IRS y el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos.
Una de las acciones más importantes de la agencia hasta la fecha fue la represión contra Prince Group, una empresa fantasma china acusada de lavar dinero. Las agencias pertinentes de Estados Unidos y Gran Bretaña han impuesto sanciones al grupo, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos también ha confiscado Bitcoin por valor de unos 15.000 millones de dólares relacionados con su director ejecutivo, Chen Zhi. El Departamento de Justicia de Estados Unidos dijo que los activos estaban relacionados con las ganancias del fraude.
Esta cooperación entre Estados Unidos y el Reino Unido muestra que las dos partes están tratando de expandir el complejo antifraude de una operación de aplicación de la ley en un solo país a una operación coordinada transnacional. Dado que los grupos de fraude a menudo llevan a cabo controles de personal, transferencias de fondos y operaciones técnicas en varios países, a menudo resulta difícil aislar completamente su red mediante una investigación o incautación en un solo país.
Sin embargo, el memorando actualmente determina principalmente la dirección de la cooperación, y aún es necesario implementar acciones específicas a través de investigaciones de seguimiento y acciones policiales. El hecho de que Estados Unidos y el Reino Unido puedan coordinar eficazmente la jurisdicción de los casos, el intercambio de inteligencia y la recuperación de activos afectará directamente los resultados reales de esta cooperación.
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