En el juicio de Sam Bankman-Fried el miércoles, la ex directora ejecutiva de Alameda Research, Caroline Ellison, testificó que la empresa de comercio de criptomonedas pagó a funcionarios chinos para desbloquear sus cuentas comerciales de Alameda en OKX y Huobi en China.
El juez Lewis Kaplan señaló que los acusados no fueron acusados de sobornar a funcionarios chinos en este caso y que las pruebas se proporcionaron para una "demostración limitada de confianza" y el "motivo" entre Bankman-Fried y Ellison.
Ellison testificó que Bankman-Fried era director ejecutivo en 2020, cuando se congelaron cuentas por valor de alrededor de mil millones de dólares. Pero en noviembre de 2021, Bankman-Fried dijo que uno de sus colegas, David Ma, "era chino y tenía conexiones" y encontró una manera de descongelar la cuenta, testificó Ellison. Cuando se resolvió la congelación, Ellison era el codirector ejecutivo de Alameda junto con Sam Trabucco.
Bankman-Fried parecía distraído, mirando hacia los miembros del jurado en lugar de mirar al monitor, donde se mostraba una transcripción en vivo del testimonio. Su botella de agua mineral polaca estaba medio llena y ligeramente deformada cuando la sostuvo y la dejó. Los padres de Bankman-Fried estaban sentados cerca, escribiendo cuidadosas notas.
Dijo que las cuentas fueron reabiertas a Alameda después de que Ellison pagara "transferencias de criptomonedas" de aproximadamente entre 100 y 150 millones de dólares a las cuentas, aunque "no estaba segura de quién". Más tarde se supo que las cuentas eran de funcionarios chinos. Ellison dijo que Bankman-Fried y Trabuco le dijeron a través de la herramienta de chat Signal que realizara el pago.
Ellison dijo que a los empleados se les ocurrió una serie de "estrategias" para abrir las cuentas antes de que fueran reabiertas, como que sus abogados se pusieran en contacto con las bolsas y con funcionarios gubernamentales. Ella testificó que incluso consideraron que prostitutas tailandesas abrieran cuentas en bolsas con la esperanza de transferirles fondos, pero esos esfuerzos fracasaron.
Una comerciante de Alameda llamada "Handy" renunció a principios de enero de 2022 porque no estaba de acuerdo con la decisión de sobornar a funcionarios chinos porque su padre era un funcionario chino. Antes de completar su transferencia, tuvo una discusión con Bankman-Fried sobre el asunto; Durante la discusión, Bankman-Fried supuestamente le dijo que "se callara", testificó Ellison.
El 2 de febrero de 2022, aproximadamente un mes después de que Handy renunciara, Trabuco escribió en la herramienta de chat Signal: "¿El padre de Handy nos denunció de inmediato?". Bankman-Fried respondió: "Me reí hasta morir".
Ellison compartió una lista con los fiscales en la que anotó cosas a considerar, incluida una nota que decía "¿La cuestión de los 150 millones de dólares?" refiriéndose al dinero que se transfiere nuevamente a la cuenta.
Cuando se le preguntó bajo escrutinio por qué no dejó por escrito que los 150 millones de dólares eran un pago a China, Ellison dijo que "no quería dejar por escrito que pagamos para desbloquear la cuenta" porque "pensó que podría salir a la luz y usarse contra (Alameda) en los tribunales".
El abogado principal de Bankman-Fried, Mark Cohen, intentó eliminar la declaración de Ellison de que no quería que el pago se hiciera por escrito, pero fue rechazado. Cohen lo intentó de nuevo y Kaplan respondió cortésmente: "Bueno, abogado, cuando digo que no, esa discusión termina".
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