Recientemente, en muchas plataformas sociales y de segunda mano ha aparecido información sobre el llamado descuento del 40% en la compra de billetes de tren. Algunos pasajeros hacen pedidos para comprar billetes porque están ansiosos por conseguirlos más baratos. Lo que no saben es que detrás de estos billetes tan baratos existe una nueva cadena de fraude electrónico y blanqueo de dinero, y que pueden convertirse en herramientas de blanqueo de dinero sin saberlo.
El caso investigado por la policía mostró que la Sra. Lu, una ciudadana, compró billetes de tren a bajo precio en un andén de segunda mano y la policía vino a verificar la situación. Este caso reveló el blanqueo de dinero detrás de los billetes de tren baratos.
Se informa que los descuentos en billetes de tren regulares solo se lanzan a través del canal oficial 12306, y China Railway Group nunca ha autorizado a ninguna plataforma de terceros a vender billetes.
CCTV Legal Online informó que,Estos boletos de bajo precio comprados en nombre de otros tienen muchas características inusuales: los compradores deben entregar su cuenta 12306 y su contraseña, los boletos no se pueden reembolsar ni cambiar, solo se compran los trenes con los boletos restantes, los descuentos son tan bajos como del 50 al 20 % y existe un umbral de consumo mínimo., estas son las claves para identificar este tipo de estafas.
Esta nueva cadena de lavado de dinero tiene una clara división del trabajo e involucra cuatro roles: bandas de fraude electrónico en el extranjero, plataformas informales de toma de pedidos, vendedores de plataformas de segunda mano y pasajeros compradores de boletos. Después de que los pasajeros pagan el precio del billete con descuento en la plataforma, el vendedor no compra el billete él mismo, sino que transfiere la información a una plataforma informal. Al final, una banda de fraude electrónico en el extranjero utiliza el dinero robado para comprar el billete completo en el 12306.
Los pasajeros obtienen los billetes y los vendedores ganan la diferencia. Mediante este proceso, las bandas de fraude electrónico convierten el dinero robado en consumo normal de viaje, evitando el seguimiento policial. El comportamiento de compra de billetes de los pasajeros se convierte en realidad en parte de su blanqueo de dinero.
Tras una cuidadosa investigación, la policía llevó a cabo operaciones de detención simultáneas en 16 provincias, regiones autónomas y municipios de todo el país. En 40 minutos, se arrestó a 45 sospechosos principales, se arrestó a un total de 56 personas y se cerraron 670 tiendas en línea involucradas en el caso.