Resumen:
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció recientemente que Raheim Hamilton, el cofundador que alguna vez operó una de las plataformas comerciales de la red oscura más grandes del mundo, Empire Market, fue sentenciado a 40 años de prisión por un tribunal federal. Los fiscales señalaron que la plataforma facilitó aproximadamente 430 millones de dólares en transacciones ilegales durante su operación, involucrando una variedad de bienes ilegales como drogas, herramientas de piratería, cuentas robadas, información personal y moneda falsificada.
Hamilton, de 30 años, utiliza seudónimos como "Sydney" y "ZeroAngel" en línea. Comenzó a operar Empire Market en 2017 y lo administró hasta el cierre repentino de la plataforma en 2020. Antes de que se cerrara la plataforma, seguía sufriendo ataques de denegación de servicio distribuidos (DDoS) de ransomware, y su interrupción repentina generó dudas entre los usuarios sobre "huir con su dinero", porque muchas personas llegaban demasiado tarde para retirar fondos de sus cuentas de depósito en garantía.
La investigación mostró que antes del establecimiento de Empire Market, Hamilton había participado en actividades comerciales como "ZeroAngel" en AlphaBay, otro conocido mercado de la red oscura, de 2016 a 2017. El propio Imperial Market también está diseñado como un sucesor y "clon" de AlphaBay, ejecutándose en un servicio oculto al que solo se puede acceder a través de la red de anonimato Tor.
Los fiscales dijeron que Hamilton cooperó en la plataforma con el coacusado Thomas Pavey, y los dos ayudaron a compradores y vendedores a completar más de 4 millones de transacciones entre 2018 y 2020. Aunque hay una gran cantidad de transacciones de productos básicos relacionados con delitos cibernéticos en la plataforma, incluidas credenciales robadas, información de identidad personal y herramientas de piratería, las ventas de drogas siempre han sido el negocio principal, con un volumen de transacciones acumuladas de casi 375 millones de dólares estadounidenses, y una lista de Sólo los productos farmacéuticos controlados superan los 166.000.
Según datos divulgados oficialmente, cuando alcanzó su punto máximo en agosto de 2020, Empire Market tenía aproximadamente 1,68 millones de usuarios registrados, incluidos más de 5.000 vendedores y aproximadamente 360.000 compradores, lo que lo convertía en uno de los mercados de la red oscura más activos del mundo en ese momento.
Cuando se declaró culpable en enero de este año, Hamilton admitió que Empire Market fue diseñado desde el principio para ayudar a los usuarios a evitar el seguimiento por parte de las agencias policiales y lograr transacciones anónimas y lavado de fondos a través de criptomonedas. La plataforma estipula que todas las transacciones deben liquidarse utilizando criptomonedas, y se anima a los usuarios a utilizar servicios de "mezcla de monedas" para ocultar el flujo de fondos y utilizar métodos de comunicación cifrados para comunicarse.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló además que la escala de drogas comercializadas en la plataforma era asombrosa, incluidos más de 13.000 gramos de fentanilo, más de 446.000 gramos de cocaína, más de 71.000 gramos de metanfetamina y más de 103.000 gramos de heroína. La plataforma incluso permite a los compradores calificar a los vendedores, y uno de los criterios es su capacidad para ocultar el contrabando cuando envían drogas por correo.
Los documentos judiciales también muestran que Hamilton y Pavey establecieron un sistema operativo completo y contrataron a múltiples administradores y árbitros para manejar las disputas entre compradores y vendedores. Entre ellos, Hamilton es responsable de gestionar unos cinco moderadores y participa personalmente en el manejo de algunos casos de disputas, lo que permite a la plataforma tener un servicio al cliente y un mecanismo de resolución de disputas similar a los sitios web formales de comercio electrónico.
Este veredicto se considera una de las acciones judiciales más severas tomadas contra los operadores de grandes plataformas de red oscura en los Estados Unidos en los últimos años. El caso también muestra una vez más que a medida que los organismos encargados de hacer cumplir la ley fortalecen su capacidad para rastrear el flujo de fondos en criptomonedas y redes criminales de la web oscura, las organizaciones criminales que durante mucho tiempo han dependido de la tecnología de anonimización y las monedas digitales para ocultar sus identidades enfrentan riesgos legales cada vez mayores.
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