El gigante chino de tecnología y comercio electrónico Alibaba y su procesador de pagos estadounidense acordaron pagar 600 millones de dólares para resolver los cargos de que las empresas no impidieron las ventas ilegales de drogas, dijo el miércoles el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Según una declaración del Departamento de Justicia, el acuerdo se alcanzó en forma de un "acuerdo de no procesamiento" e incluía acusaciones de que Alibaba violó la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de EE. UU. al no impedir que los comerciantes vendieran e importaran drogas ilegales, productos químicos y equipos farmacéuticos falsificados a los Estados Unidos a través de su plataforma de comercio electrónico.
El Departamento de Justicia dijo que Alibaba y su procesador de pagos estadounidense AUS Merchant Services acordaron en el acuerdo asumir la responsabilidad de las acciones relevantes de su propia gerencia y empleados y se comprometieron a fortalecer sus sistemas de cumplimiento interno. Alibaba dijo en un comunicado: "Este acuerdo refleja la amplitud del proceso regulatorio y la plena cooperación de Alibaba. También refleja nuestro compromiso de continuar comparando los más altos estándares de la industria en términos de controles, políticas y medidas, y de prevenir estrictamente la venta de productos que no cumplan".
El Departamento de Justicia reveló que, como parte del acuerdo, Alibaba admitió que entre 2016 y 2024 no logró impedir aproximadamente 80.000 transacciones relacionadas con productos químicos, medicamentos y equipos farmacéuticos falsificados que se importaron a Estados Unidos desde el extranjero. El valor total de las transacciones antes mencionadas supera los 200 millones de dólares. Durante la investigación, los agentes del orden realizaron más de 40 compras secretas de drogas ilegales y equipos falsificados para verificar la existencia de actividades ilegales relevantes y la implementación de la supervisión de la plataforma.
En algunos casos, los empleados de Alibaba expresaron su preocupación sobre si se estaban vendiendo productos ilegales en la plataforma y si las medidas de cumplimiento de la compañía impedían adecuadamente tales transacciones, dijo el Departamento de Justicia. El gobierno de Estados Unidos también señaló que el sistema de cumplimiento antilavado de dinero de AUS Merchant Services no logró impedir que algunos comerciantes utilizaran sus servicios de pago para facilitar la venta e importación de bienes prohibidos. El Fiscal General Adjunto de Estados Unidos, Brett Shumet, enfatizó en una declaración: "El acuerdo de hoy refleja el compromiso del Departamento de Justicia de garantizar que las empresas que operan plataformas de comercio electrónico y pagos digitales deben mantener en sus mercados medicamentos ilegales, no aprobados, de calidad inferior y medicamentos peligrosos fabricados en el extranjero".
Según Reuters, este acuerdo pone fin a investigaciones relevantes en Estados Unidos por parte de Alibaba y sus instituciones de pago, pero también resalta los mayores requisitos que las autoridades reguladoras estadounidenses han impuesto a las plataformas de comercio electrónico y canales de pago transfronterizos para frenar el flujo de drogas ilegales. Desde la perspectiva de Estados Unidos, las empresas de plataformas no sólo deben asumir el papel de tecnología y emparejamiento de transacciones, sino que también deben evitar que sus propios sistemas se conviertan en un canal para que drogas ilegales y equipos relacionados ingresen al mercado estadounidense mediante un monitoreo activo, una revisión estricta de los comerciantes y productos, y la mejora de los mecanismos de control de riesgos y contra el lavado de dinero.