Los fiscales dicen que Binance Holdings Ltd. tenía controles laxos sobre el comercio de criptomonedas en su bolsa, lo que permitió a terroristas, piratas informáticos y violadores de sanciones utilizar la bolsa para transferir miles de millones de dólares a lo largo de los años. Binance y su director ejecutivo, Changpeng Zhao, se declararon culpables de cargos penales el martes y admitieron que no implementaron medidas básicas contra el lavado de dinero que son la piedra angular de los esfuerzos de los gobiernos para frenar el flujo de dinero negro en todo el mundo. Binance pagará una multa de 4.300 millones de dólares, mientras que Zhao Peng dimitirá como director ejecutivo y pagará personalmente una multa de 50 millones de dólares.
El sorprendente giro significa que Changpeng Zhao, la figura de criptomonedas más poderosa del mundo, enfrenta hasta 18 meses de prisión y ya no estará a cargo del mayor intercambio de la industria. Sigue una investigación de varios años realizada por fiscales federales en la que Sam Bankman-Fried, el fundador del colapsado intercambio FTX, fue declarado culpable de fraude a principios de este mes.
Según el Departamento de Justicia y la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro, los empleados de Binance incurrieron en una serie de malas conductas y muchos de ellos conocían las consecuencias de permitir que estas enormes cantidades de dinero se comercializaran ilegalmente.
"Binance hizo la vista gorda ante sus obligaciones legales en la búsqueda de ganancias. Su fracaso deliberado permitió que los fondos fluyeran a través de su plataforma hacia terroristas, ciberdelincuentes y abusadores de niños", dijo la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en un comunicado.
El gobierno de EE. UU. alega que como resultado de estas fallas, Binance permitió que ocurriera lo siguiente:
Las Brigadas al-Qassam, el ala militar de Hamás, utilizan transacciones de Bitcoin para recaudar fondos para el movimiento de resistencia palestino. Hamás, que ha sido designada organización terrorista por Estados Unidos, mató a más de 1.200 israelíes el 7 de octubre. Según FinCEN, Binance no presentó un informe de actividad sospechosa a Estados Unidos con respecto a la recaudación de fondos de Hamás.
FinCEN dijo que Binance permitió transacciones de Bitcoin con otros grupos terroristas, incluidos Al Qaeda e ISIS. La empresa admitió que al menos 1,1 millones de transacciones por valor de 899 millones de dólares fueron realizadas por personas que viven en Irán, en violación de las sanciones estadounidenses.
Binance admitió que los usuarios del intercambio en Cuba y Siria, así como en las regiones ucranianas de Crimea, Donetsk y Luhansk, iniciaron transacciones por valor de millones de dólares en violación de las sanciones estadounidenses.
La compañía dijo que los usuarios de Binance depositaron 275 millones de dólares de BestMixer, una plataforma de criptomonedas que ayuda a ocultar rastros de moneda digital. Las autoridades holandesas cerraron la plataforma en 2019, diciendo que "podría utilizarse para ocultar y blanquear flujos financieros criminales".
La compañía admitió que los clientes transfirieron $106 millones en Bitcoin desde el mercado ruso de la red oscura HydraMarket a billeteras de Binance entre 2017 y 2022. Las autoridades estadounidenses y alemanas confiscaron los servidores de Hydra en 2022, calificándolo como el mercado de la red oscura más grande y famoso del mundo. Vendía software de piratería, identificaciones falsas y drogas ilegales como heroína, cocaína y LSD.
Las direcciones de Binance procesaron decenas de millones de dólares en transacciones que involucraban 24 tipos de ransomware, como SamSam, Satan y WannaCry. FinCEN dijo que si bien la compañía cooperó con las autoridades cuando se les notificó, evitó que las autoridades obtuvieran información crítica sobre estos ataques. En 2021, Estados Unidos acusó a tres piratas informáticos militares norcoreanos por el ataque WannaCry.
FinCEN dijo que más de 1.000 transacciones involucraron a tres mercados que comercializaban pornografía infantil y materiales relacionados. El administrador de uno de estos sitios, DarkScandals, fue procesado en 2020. El sitio presenta principalmente vídeos de violaciones violentas.
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