Por ejemplo, si un nuevo token está a punto de aparecer en Binance, sus empleados serán los primeros en enterarse de la noticia y comenzar a comprar una gran cantidad de tokens. En este momento, es posible que el precio del token no haya aumentado. Cuando Binance revele que anunciará la cotización del token, el precio aumentará significativamente. En este momento, puede obtener ganancias vendiendo.
Binance emitió un anuncio hoy que revela que el intercambio recibió una queja el 23 de marzo, acusando a un empleado de usar información privilegiada para adelantarse a transacciones para obtener ganancias indebidas. Una investigación preliminar reveló que un empleado que acaba de unirse al equipo de billetera de Binance el mes pasado utilizó información obtenida mientras trabajaba en una función de desarrollo de negocios en BNBChain para anticiparse a las transacciones de tokens del proyecto.
Este empleado sabía que Binance Wallet estaba planeando un evento de generación de tokens (TGE) y esperaba que el evento despertara un gran interés por parte de la comunidad, es decir, predijo que el precio podría aumentar significativamente, por lo que utilizó múltiples billeteras asociadas para comprar una gran cantidad de tokens para el proyecto antes de que Binance anunciara la noticia, y luego vendió rápidamente los tokens para obtener ganancias objetivas cuando Binance anunció la noticia.
Binance acusó al empleado de aprovechar su puesto para obtener información no pública para operaciones preventivas, lo que violaba las políticas de Binance. El empleado ha sido suspendido y está a la espera de nuevas medidas disciplinarias. Binance también se está preparando para cooperar con las autoridades reguladoras de las jurisdicciones pertinentes para tomar medidas.
Vale la pena señalar que este no es un problema descubierto activamente por Binance. En cambio, hubo muchos rumores sobre el empleado que establecía un almacén de ratas en X/Twitter antes de que Binance llevara a cabo la investigación. La información que circuló mostró que el empleado se llamaba Freddie Ng. LinkedIn mostró que se unió al equipo de billetera de Binance el mes pasado y se desempeñó como gerente de operaciones de BNBChain.
Binance planea utilizar 100.000 dólares para recompensar a los usuarios anónimos que informen del incidente por correo electrónico. Cada usuario que informe puede recibir una recompensa de 25.000 dólares. Binance dijo que el intercambio aprecia los esfuerzos del público.