BTC-E fue alguna vez el intercambio de criptomonedas más grande del mundo, y su controlador era Aliaksandr Klimenka, con doble nacionalidad de Bielorrusia y Chipre. En 2017, las fuerzas del orden estadounidenses y Europol se apoderaron conjuntamente de BTC-E y persiguieron a Klimenka. Klimenka finalmente fue arrestada en Grecia y luego extraditada a Francia. Luego pasó por una serie de extradiciones complicadas y finalmente fue extraditado a Estados Unidos a finales del año pasado y compareció ante el tribunal de San Francisco.
Klimenka ha sido acusado de muchos delitos, el mayor de los cuales es su participación en el hackeo de Mt. Gox, seguido de su sospecha de lavado de dinero para varios grupos criminales, porque BTC-E no requiere ninguna certificación.
Mt.Gox alguna vez fue uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo. Posteriormente, fue pirateado y robaron cientos de miles de Bitcoins. Las agencias de investigación creen que Klimenka fue la iniciadora del robo de Mt.Gox.
Sin embargo, lo que hace aún más descontento al Departamento de Justicia de Estados Unidos es que BTC-E ayuda a un gran número de bandas criminales a lavar dinero. Las investigaciones muestran que BTC-E ha participado en el lavado de dinero de al menos 4 mil millones de dólares. Muchas bandas de ransomware de cifrado utilizan BTC-E para vender BTC obtenidos ilegalmente.
Por lo tanto, de hecho, el Departamento de Justicia de Estados Unidos no parece estar particularmente preocupado por el robo de Mt. Gox. Por lo tanto, a Klimenka se le acusa principalmente de conspiración para blanquear dinero y de operar un negocio de servicios monetarios sin licencia. Esto último se debe a que BTC-E también tiene una gran cantidad de clientes estadounidenses, pero BTC-E no ha declarado, registrado ni obtenido una licencia operativa ante las agencias reguladoras estadounidenses.
Según las estimaciones actuales, el tribunal puede condenar a Klimenka a hasta 25 años de prisión, pero el tribunal aún debe anunciar el veredicto final.