Resumen:
A finales de 2023, OTS, una filial suiza del grupo energético estatal polaco Orlen, intentó aprovechar la oportunidad de que Estados Unidos relajara temporalmente las sanciones a Venezuela para comprar petróleo crudo barato. El anticipo de compra de OTS alcanzó los 230 millones de dólares. Sin embargo, debido a las dificultades para transferir fondos a través de los bancos, Venezuela solicitó transacciones a través de la moneda estable USDT y los 230 millones de dólares se convirtieron posteriormente a USDT.
Por motivos de seguridad, el intermediario almacena las claves de la billetera USDT en diferentes unidades flash USB. El representante comercial viaja a Venezuela para contactar al corredor y entregarle la unidad flash USB que contiene las claves. Sin embargo, la mayor parte del petróleo crudo prometido no se envió y Polonia perdió más de 400 millones de dólares en esta ola de compras debido a los estafadores.
Cambió de manos a través de múltiples intermediarios:
Después del estallido de la guerra ruso-ucraniana, Polonia aceleró su transición para dejar de depender del petróleo crudo ruso. En octubre de 2023, Estados Unidos relajó las sanciones petroleras a Venezuela. El 29 de noviembre de ese año, OTS Company firmó un contrato con el comerciante de Dubai Hannon International para comprar 6 millones de barriles de petróleo crudo pesado, con un precio total de contrato de 245 millones de dólares.
A los cinco días de la firma, OTS pagó 230 millones de dólares a Hannon International sin requerir una hipoteca ni una carta de garantía del banco. Otros 100 millones de dólares fluyeron hacia la empresa Horizon Global, con sede en Dubai. Después de la firma del contrato, la OTS empezó a exigir a la matriz que preparara los barcos para ir a Venezuela a esperar la carga, y luego hubo una espera interminable.
USD se convierte en USDT en una unidad flash USB:
El acuerdo de OTS con la compañía de Dubai no requiere explícitamente el uso de USDT para pagos, pero años de sanciones han excluido a la compañía petrolera estatal de Venezuela de la compensación regular en dólares estadounidenses, por lo que la compañía requiere que los clientes usen la moneda estable USDT para pagos por adelantado. Luego, Hannon International firmó un acuerdo con la británica Lexco Energy Company para encargarse de los asuntos de adquisiciones. El dinero del cliente se convirtió a USDT y se envió un representante a Venezuela. La unidad flash USB que contiene la clave privada de la billetera se entregó al intermediario/corredor local.
El 5 de enero de 2024, representantes de Hannon International Company entregaron una unidad flash USB que contenía 60 millones de claves de billetera USDT al intermediario y luego entregaron sucesivamente varias unidades flash USB. Había muchos estafadores entre los intermediarios que se conectaban con Hannon International. La mayoría de los intermediarios perdieron el contacto inmediatamente después de recibir la unidad flash USB. Petróleos de Venezuela manifestó que no había recibido el pago correspondiente, por lo que no asignó una ventana de envío.
Los camiones cisterna que esperan vacíos siguen ampliando las pérdidas:
El petrolero de gran tamaño enviado por la empresa matriz de OTS esperaba en aguas cercanas al puerto venezolano. Dado que el tiempo de espera real superó con creces el tiempo estipulado en el contrato de atraque, el petrolero tuvo que soportar elevados gastos de sobreestadía. Los 6 millones de barriles originales de petróleo crudo no fueron enviados, y un intermediario, posiblemente no un estafador, compró más tarde 500.000 barriles de fueloil por valor de 28,8 millones de dólares. Por supuesto, esto también puede deberse a que los estafadores gastaron dinero en realizar pedidos para defraudar más dinero con el fin de estabilizar a Hannon International.
En marzo de 2024, se rescindió el contrato entre OTS y Hannon International. Después de incluir el pago anticipado, los derechos de fletamento y los gastos legales, los funcionarios polacos estimaron que la pérdida total ascendería a 1.600 millones de zloty, o aproximadamente 422 millones de dólares.
Ejecutivo demandado e intentando recuperar anticipo:
El mes pasado, los fiscales de Varsovia acusaron a tres ex ejecutivos de Orlen, acusándolos de no proteger los activos de la compañía mientras Orlen buscaba un pago anticipado a través de un arbitraje en Dubai, un asunto que el primer ministro polaco Tusk dijo que era una vergüenza para Polonia.
A juzgar por la situación actual, Dubai Hannon Company probablemente sea un comerciante sin experiencia. OTS Company firmó directamente un contrato para transferir fondos sin verificar cuidadosamente las calificaciones de la otra parte y las órdenes de transacciones anteriores, especialmente sin solicitar una hipoteca ni buscar una garantía bancaria.
Lo que es aún peor es que Hannon Company entregó el disco USB con clave USDT al intermediario en lugar de realizar una transferencia bancaria. Es decir, nadie puede siquiera probar si el USDT en la cadena es legal. Por supuesto, este lote de USDT se transfirió e intercambió hace mucho tiempo. Hannon Company debería soportar todas las pérdidas, pero esta empresa simplemente no puede soportarlas.
Comentarios